Est-il illégal de négocier du Bitcoin OTC aux États-Unis [doublon]

nooocoin999

Est-il illégal de négocier du Bitcoin OTC aux États-Unis [doublon]


J’envisage de vendre Bitcoin OTC. En ce qui concerne les légalités, est-il légal d’échanger anonymement du Bitcoin contre de l’argent sans prendre les informations KYC et s’inscrire auprès de FinCEN? Je sais que tous les « grands garçons » comme Gox ont besoin d’informations, mais je m’y oppose avec véhémence et je suis trop petit pour payer tous ces frais d’inscription ainsi que pour suivre le géant des lois LBC. C’est plus pour de l’argent supplémentaire et pour aider les gens à obtenir facilement le BTC. Quelle taille de garçon devez-vous être? Cependant, je ne veux rien faire d’illégal. Je ne veux pas que les fédéraux se présentent à ma porte. À quelles limites dois-je me conformer pour respecter la loi?

J’ai l’intention de faire de l’argent local et des dépôts bancaires. Une banque vous signalera-t-elle d’avoir déposé 1 000 $ / mois sur votre compte à des emplacements aléatoires? 10 000 $? 20 000 $? Quelles sont les limites avant que les choses ne soient gelées et / ou deviennent illégales? Avant de devenir un MSB légitime

Je tiens à préciser que je ne crois pas à l’évasion fiscale. Je prévois de déclarer avec précision tous les bénéfices réalisés.

Je vis aux États-Unis. Je vais vendre aux États-Unis.

J’ai remarqué cette question similaire ( problèmes juridiques / problèmes bancaires concernant la vente de Bitcoins à des personnes de gré à gré? ) Et mentionne une limite de 1000 $ par jour et par personne. Cela signifie-t-il qu’en tant que vendeur, je ne peux pas faire plus de 1 000 $ par jour (puisque je suis une personne) ou que chaque personne à qui je fais affaire ne peut pas faire plus de 1 000 $ par jour?

dchapes

Je ne vois pas en quoi cette question diffère de celle à laquelle vous liez.

Réponses


 Anonymous

Oui, il est illégal de négocier OTC car vous serez considéré comme un émetteur d’argent.

Tant que vous déposez avec FINCEN, vous serez en clair.

 

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yahoo

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