Selon un partenaire commercial, un virement bancaire est actuellement «examiné» par la Sécurité intérieure. Est-ce normal?

Nicole

Selon un partenaire commercial, un virement bancaire est actuellement «examiné» par la Sécurité intérieure. Est-ce normal?


Mon mari a fait quelques consultations pour une entreprise en dehors des États-Unis. On lui a dit que la société avait transféré son paiement à ses États-Unis. Cependant, son partenaire lui a dit que l’argent était «arrivé» – mais tous les fils internationaux sont examinés avant d’être libérés. Est-ce normal?

Réponses


 littleadv

Vous devez contacter Chase et leur demander. Tant qu’il n’est pas sur votre compte – il n’est pas arrivé.

DJClayworth

Je ne sais pas qui est le «  partenaire  » mentionné dans la question, mais s’il s’agit d’un représentant de la société qui a envoyé le virement, l’expéditeur ne saurait pas si Homeland Security examinait la transaction. Cela me semble être une excuse.


 Tchad

Non, ce n’est pas « normal », le processus normal est que l’argent soit transféré sur votre compte sans problème. Ce serait une exception. Cela ne signifie pas qu’il y a de quoi s’inquiéter. Il se peut que la transaction satisfasse à certains critères qui ont déclenché un examen plus approfondi, ou il se peut que le vôtre ne soit qu’un examen au hasard. Et il se pourrait que votre partenaire mari ait mal compris ou menti.

L’étape 1 serait de contacter la banque et de savoir ce qui se passe et s’il y a une action à entreprendre.

En supposant que la banque confirme le statut et que le montant est suffisamment important, j’informerais probablement mon avocat de ce qui se passe. Si la sécurité intérieure est impliquée, il y a une chance raisonnable que vous ayez besoin de cette représentation de toute façon, donc faire en sorte que l’avocat soit impliqué tôt pourrait vous éviter des maux de tête. L’avocat est probablement la seule personne qui pourra de toute façon obtenir des réponses.

des commentaires: Mon mari est un consultant qui travaille pour une autre entreprise – en tant que consultant. Cette société a reçu un contrat d’un gouvernement au sud des États-Unis (approuvé par le libre-échange). Ce gouvernement a d’abord câblé le contrat global du gouvernement sur le compte de l’entreprise dans ce pays d’origine, puis … les fonds ont été virés à la société homologue américaine … puis les consultants sont payés.

Il semble que le contrat ne soit pas votre contrat international habituel d’entreprise à entreprise. Donc, normal sort par la fenêtre. Lorsque vous commencez à impliquer des gouvernements étrangers, les choses deviennent … permet d’utiliser le mot «intéressant». Si le contrat implique quoi que ce soit avec des applications technologiques militaires ou restreintes (même si elles ne sont pas directement militaires), HSA veut s’assurer que personne ne contourne les restrictions à l’exportation. Sans en savoir plus, il est difficile de deviner s’il y a quelque chose à craindre pour votre mari. L’essentiel pour lui est qu’il n’a pas son argent, il doit donc garder cela à l’esprit lors de la prestation de services au maître d’œuvre.

JoeTaxpayer ♦

? Nous saluons le retour! J’espère te revoir.

 

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yahoo

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